A visszaélésekre azt követően derült fény, hogy az egyik fóti bevásárlóközpont pénztárosának feltűnt egy holland személyi igazolvánnyal és bankkártyával értékes fényképezőgépet vásárló férfi. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy az igazolvány hamis. A 26 éves budapesti férfi gyanúsítotti kihallgatása során megnevezte azt a személyt, aki őt "beszervezte".

A 31 éves budapesti férfi lakásán tartott házkutatás során száznál több külföldi személyi igazolványt, valamint csaknem száz hamisított bankkártyát foglaltak le. A lakásban megtalálták a hamisításhoz szükséges eszközöket, az üres mágneskártyákat, valamint egy úgynevezett kártyaírót is.

A nyomozás során megállapították, hogy R. János - mint "értelmi szerző" és okirat-hamisító - mellett dolgozott még egy közvetítő, beszervező, valamint több "vásárló" is. Utóbbiak 10 százalékos részesedést kaptak vásárlásaik után. A rendőrség egyelőre nem tudta megbecsülni az okozott kár pontos összegét.

A Dunakeszi Rendőrkapitányság nagyobb kárt okozó "készpénz-helyettesítő fizetéseszközzel" visszaélés bűntett megalapozott gyanúja miatt indított büntető eljárást.