A szír férfi 16 éve tartózkodik Magyarországon, tevékenységi köre pénzváltásra és kölcsönnyújtásra koncentrálódik. Magánszemélyként azonban üzletszerűen egyik tevékenységet se végezhette volna, mivel erre csak gazdasági társaság jogosult a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélye alapján. Így ezt a szír férfi illegálisan tette - mondta a távirati irodának nyilatkozó forrás.

Az NNI nyomozója szerint három bankszámlán keresztül mintegy másfélmilliárd forint került E. A. H.-hoz, de ez csak töredéke annak az összegnek, amely a gyanúsítotthoz került, mivel jelentős összegeket nem utalással, hanem készpénzben juttattak el hozzá. A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte az eljárás során.

Egy 112 millió forintos utalás esetében megállapították a rendőrök, hogy azt az egyik pénzintézet az egyik kerületi önkormányzat megbízásából egy magánszemély közreműködésével utalta el neki.

A nyomozók adatai szerint a szír férfi megbízott két másik magánszemélyt, akiknek számláira 2002-2003-ban összesen hat cég utalt rendszeresen nagy összegeket. Ezek a cégek időközben fiktív adás-vételek során eltűntek, illetve részben hajléktalanok nevére átírták őket. Ezek a cégek a székhelyeiken nem találhatóak meg, könyvelési anyaguk sincs, így az sem bizonyítható, hogy valaha is folytattak valós gazdasági tevékenységet. A szír férfi a hat céggel nem állt kapcsolatban, az általa megbízott két személy teljesítette az átutalásokat. A nyomozók szerint azért, hogy a tranzakciókat valós gazdasági folyamat részeként tüntessék fel.