2022. augusztus 16. - Ábrahám

Már kétmilliós pénzmozgás alatt is vizsgálhatja a bank a pénz eredetét

Az Európai Unió előírása szerint december közepétől a bankoknak nagyobb felelősségük lesz a gyanús ügyeletek kiszűrésében - írja a Magyar Hírlap. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló törvény tervezete azonban csak ősszel
2007. augusztus 29. szerda 09:31 - Hírextra
A bankok ezután a kétmillió forintnál kisebb pénzmozgásnál is érdeklődhetnek a pénz eredetéről, de az ügyfelek gyakori kisebb összegű befizetései is gyanút kelthetnek. A pénzintézetek a személyes adatok és a jövedelmek alapján sorolhatják az ügyfeleket különböző kockázati csoportokba, ezzel is megkönnyítve az ellenőrzést. A fokozott ellenőrzés azonban többletterhet ró a pénzintézetekre - írja a lap.
Forrás: FH
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
Legfrissebb hírek
Legolvasottabb hírek
Legfrissebb írásaink
Legolvasottabb írásaink
Szavazás Gazdaság / HR témában
Ön miként vélekedik a magyar gazdaságról?
A gazdaságunk szárnyal, határ a csillagos ég!
A gazdaságunk bár a levegőben van, magassága legfeljebb másfél méter, sebessége egy csigával azonos.
A gazdaságunk valaha szárnyalt, jelenleg a sütőben sül, zöldségkörettel.
A reformok működnek
ÁLLÍTSA BE A DÁTUMOT ÉS MEGTUDJA MI TÖRTÉNT AZNAP A VILÁGBAN
A HírExtra különleges időgépével nem csupán egyetlen hírre, de az adott nap teljes híranyagára rátalálhat, az oldal fennállása óta.
Dátum: - - Idő: -
FOTÓTÁR
Felkapcsolták a margitszigeti futókör LED-világítását