A bankok ezután a kétmillió forintnál kisebb pénzmozgásnál is érdeklődhetnek a pénz eredetéről, de az ügyfelek gyakori kisebb összegű befizetései is gyanút kelthetnek. A pénzintézetek a személyes adatok és a jövedelmek alapján sorolhatják az ügyfeleket különböző kockázati csoportokba, ezzel is megkönnyítve az ellenőrzést. A fokozott ellenőrzés azonban többletterhet ró a pénzintézetekre - írja a lap.