A bankok harca a pénzmosók ellen
Egy nemzetközi könyvvizsgáló szerint egyre többet költenek a pénzmosás elleni védekezésre a bankok. A KPMG vezetési és adótanácsadó cég 55 ország 250 vezető pénzintézeténél tartott vizsgálata után megállapította: az elmúlt három évben átlagosan 58 százalé
Ezen belül Észak-Amerikában, a Közel-Keleten és Afrikában 70 százalékkal emelkedtek az ilyen jellegű költések.
Az elemzés szerint a nemzetközi téren aktív bankok 85 százalékának van átfogó pénzmosás elleni politikája, egyre több pénzintézet alkalmaz megfigyelő és tesztelő programot, és szervezetükön belül is egyre szélesebb körben alkalmazzák azokat.
A fejlettebb monitoring-technológiák ellenére a bankok 97 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a személyzet éberségére van szükségük ahhoz, hogy kiszűrjék és azonosítsák a gyanús ügyleteket.
A felmérés adatai alapján a bankok több mint 70 százalékánál a gyanús cselekményekről szóló jelentések száma is emelkedett.
Forrás: MTI